株式会社 定款 取締役増員 株主総会議事録 書式 雛形 サンプル

取締役増員を議決する株主総会議事録の雛形・サンプル
　　　　　　 　　　　　　　　　　臨時株主総会議事録
平成１９年７月７日午前１０時３０分、当会社の本店において、臨時株主総会を開催した。

　　　　　　　　　　　　　株主の総数　２名
　　　　　　　　　　　　　発行済株式の総数　１２０株
　　　　　　　　　　　　　議決権を行使できる株主の数　２名
　　　　　　　　　　　　　議決権を行使することができる株主の議決権の数　１２０個
　　　　　　　　　　　　　出席株主数（委任状による者を含む）　２名
　　　　　　　　　　　　　出席株主の議決権の数　 １２０個
　　　　　　　　　　　　　出席取締役　津田拓也

以上のとおり株主の出席があったので、代表取締役津田拓也は議長席に着き、開会を宣し、直ちに議事に入った。

　　　　　　　　　　　　　　　議案　取締役の増員に関する件

議長は、取締役２名を増員すべき事情を説明し、かつ、その選任方法について諮ったところ、出席株主の中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を指名し、これらの者につき、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって、これを承認した。なお、被選任者は、その就任を承諾した。

取締役　神戸太郎
取締役　大阪二郎　　　　

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成する。

平成１９年７月７日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社津田拓也事務所 臨時株主総会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席取締役（議長兼議事録作成者）　津田拓也　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席取締役　神戸太郎　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席取締役　大阪二郎　㊞