株式会社 定款 取締役増員 株主総会議事録 書式 雛形 サンプル

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株主総会議事録書式・雛形(取締役増員の場合)

このページは、取締役を増員する際の株主総会議事録の雛形(取締役会非設置会社の場合)をご紹介しています。

取締役に関する変更登記には、登録免許税(資本金が1億円を超える会社は3万円、1億円以下の会社は1万円)が必要です。

役員変更登記(このページの場合は取締役増員)に添付する書類として、株主総会議事録、就任する取締役個人の印鑑証明書が必要になります。

また、取締役の就任承諾書も必要になりますが、就任承諾書の代わりに議事録記載の援用することが認められています。

※このほか、定款などを添付しなければならない場合もあります。

取締役増員を議決する株主総会議事録の雛形・サンプル

臨時株主総会議事録

平成19年7月7日午前10時30分、当会社の本店において、臨時株主総会を開催した。

株主の総数 2名
発行済株式の総数 120株
議決権を行使できる株主の数 2名
議決権を行使することができる株主の議決権の数 120個
出席株主数(委任状による者を含む) 2名
出席株主の議決権の数  120個
出席取締役 津田拓也

 以上のとおり株主の出席があったので、代表取締役津田拓也は議長席に着き、
開会を宣し、直ちに議事に入った。

議案 取締役の増員に関する件

議長は、取締役2名を増員すべき事情を説明し、かつ、その選任方法について諮ったところ、出席株主の中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので議長は下記の者を指名し、これらの者につき、その可否を議場に諮ったところ、
満場一致をもって、これを承認した。なお、被選任者は、その就任を承諾した。

取締役 神戸太郎
取締役 大阪二郎

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成する。

平成19年7月7日
株式会社津田拓也事務所 臨時株主総会
出席取締役(議長兼議事録作成者) 津田拓也 印
出席取締役 神戸太郎 印
出席取締役 大阪二郎 印

◆取締役の増員・追加手続きについて、より詳細に知りたいという方は、弊所公式サイトのこちらのページも合わせてご覧ください。→取締役増員手続き:株式会社変更手続きサポートセンター

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