株式会社 定款変更登記 定款 株主割当増資 募集株式の発行 株主総会議事録 書式 雛形 サンプル

臨時株主総会議事録

令和1年8月18日午前10時から、当会社本店において、臨時株主総会を開催した。当日の出席株主数ならびに株式数は下記のとおり。

株主の総数　1名
発行済株式の総数　800株
議決権を行使できる株主の数　1名
議決権を行使することができる株主の議決権の数　800個
出席株主数（委任状による者を含む）　1名
出席株主の議決権の数　800個

出席取締役及び監査役
【代表取締役】神戸太郎（議長兼議事録作成者）
【取締役】兵庫一郎、京都三郎、大阪二郎
【監査役】愛知四郎

定刻、代表取締役神戸太郎は議長席に着き、定款により議長たることを述べ、本総会の開会を告げ、本日の出席株主数およびその持株数、議決権数を前記のとおり報告し、定足数を満たしているので本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議事に入った。

議　案　募集株式発行の件

議長は、下記の要領により募集株式を発行したい旨を述べ、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決した。

１．募集株式の数　普通株式　500株
１．株式の割当方法
発行する募集株式の全部につき株主に割当てを受ける権利を与えるものとし、 平成26年8月18日午前10時現在の株主に対し、その所有株式8株について募集株式5株の割合をもって割り当てる。
１．募集株式の引受けの申込み期日　平成26年8月22日
１．募集株式の払込金額　1株につき金1万円
１．募集株式と引換えにする金銭の払込み期日　平成26年8月25日
１．増加する資本金の額及び資本準備金の額
資本金の額　金500万円　　資本準備金　金0円
１．払込取扱金融機関
●●銀行　●●支店

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会を宣した。

上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。

令和1年8月18日
株式会社津田拓也事務所 臨時株主総会
出席取締役（議長兼議事録作成者）　神戸太郎　印
出席取締役　大阪二郎　印
出席取締役　京都三郎　印
出席取締役　東京五郎　印