株式会社 定款変更登記 定款 第三者割当増資 募集株式の発行 株主総会議事録 書式 雛形 サンプル

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株主総会議事録の書式 雛形(第三者割当増資:募集株式の発行)

第三者割当による増資(募集株式の発行)の株主総会議事録の雛形・サンプルを公開しています。

株式会社は株主総会の決議を経て、いつでも資本金を増やすことができます。既存の株主の株式保有割合に変更を加える株式発行を行う場合や、株主以外の第三者に株式を与える増資を、「第三者割当増資」と言います。

登録免許税は増加する資本金の額の1,000分の7で、その額が30,000円に満たない場合は30,000円となります。

株主割当増資:募集株式の発行を行う場合の株主総会議事録の雛形

臨時株主総会議事録

平成25年5月29日午前10時から、当会社本店において、臨時株主総会を開催した。当日の出席株主数ならびに株式数は下記のとおり。

株主の総数 1名
発行済株式の総数 400株
議決権を行使できる株主の数 1名
議決権を行使することができる株主の議決権の数 400個
出席株主数(委任状による者を含む) 1名
出席株主の議決権の数 400個

出席取締役及び監査役
【代表取締役】神戸太郎(議長兼議事録作成者)
【取締役】兵庫一郎、京都三郎、大阪二郎
【監査役】愛知四郎

定刻、代表取締役神戸太郎は議長席に着き、定款により議長たることを述べ、本総会の開会を告げ、本日の出席株主数およびその持株数、議決権数を前記のとおり報告し、定足数を満たしているので本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議事に入った。

議 案 募集株式発行の件

議長は、下記の要領により募集株式を発行したい旨を述べ、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決した。

議長は、下記の要領により募集株式を発行したい旨を述べ、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決した。
1.募集株式の数 普通株式 400株
1.募集株式の発行方法 第三者割当てとする。
1.募集株式は、下記の者に割り当てる
行政 太郎 400株
1.条  件 上記第三者から申込みがされることを条件とする。
1.募集株式の払込金額 1株につき金1万円
1.募集株式と引換えにする金銭の払込み期日 平成25年5月31日
1.増加する資本金の額及び資本準備金の額
資本金の額 金400万円
資本準備金 金0円
1.払込取扱金融機関
●●銀行 ●●支店

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会を宣した。

上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。

平成26年8月18日
株式会社津田拓也事務所 臨時株主総会
出席取締役(議長兼議事録作成者) 神戸太郎 印
出席取締役 大阪二郎 印
出席取締役 京都三郎 印
出席取締役 東京五郎 印

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その他の株主総会議事録の雛形・サンプル

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