株式会社 定款変更登記 定款 取締役の辞任と就任同時 株主総会議事録 書式 雛形 サンプル

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株主総会議事録の書式 雛形(取締役の辞任と就任同時)

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取締役の辞任に伴い、同時に新しい取締役を就任させる場合の株主総会議事録の雛形・サンプルを公開しています。

取締役の「辞任」においては、会社と取締役との間の委任関係にあたりますから、株主総会の決議は特段必要ではありません。

一方、取締役の「就任」については株主総会の決議が必要になります。

取締役の選任機関は「株主総会」だからです。今回のサンプルでは、辞任に伴い、新たな取締役を選任しています。

なお、法務局へは、変更があった日から2週間以内に変更登記申請を行わなければなりません。期間を過ぎてしまいますと過料の対象になりますので、早めの手続きを心がけましょう。

登録免許税は、10,000円です。取締役が何人辞めようと、就任しようと、同時に申請を行えば、登録免許税の額は変わらず10,000円です。

辞任、就任の日付が近い場合は、一度に申請をするようにしましょう。

取締役の辞任と就任を同時に行う場合の株主総会議事録の雛形

臨時株主総会議事録

平成27年1月23日午前10時から、当会社本店において、臨時株主総会を開催した。当日の出席株主数ならびに株式数は下記のとおり。

株主の総数 2名
発行済株式の総数 120株
議決権を行使できる株主の数 2名
議決権を行使することができる株主の議決権の数 120個
出席株主数(委任状による者を含む) 2名
出席株主の議決権の数  120個

出席取締役及び監査役
【代表取締役】神戸太郎(議長兼議事録作成者)
【取締役】兵庫一郎、京都三郎、大阪二郎
【監査役】愛知四郎

定刻、代表取締役神戸太郎は議長席に着き、定款により議長たることを述べ、本総会の開会を告げ、本日の出席株主数およびその持株数、議決権数を前記のとおり報告し、定足数を満たしているので本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議事に入った。

議 案 取締役辞任に伴う後任者選任の件

議長は、取締役兵庫一郎から平成27年1月23日をもって辞任する旨の申し出があったので、その後任者を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記のとおり指名した。議場も異議なくこれを承認したので、下記のとおり選任のことに可決確定した。なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

取締役  東京 五郎

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会を宣した。

上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。

平成27年1月23日
株式会社津田拓也事務所 臨時株主総会
出席取締役(議長兼議事録作成者) 神戸太郎 印
出席取締役 大阪二郎 印
出席取締役 京都三郎 印
出席取締役 東京五郎 印

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