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当ページでは、剰余金配当に関する株主総会議事録の雛形をご紹介しています。
株式会社は株主総会の決議によって、株主に剰余金を配当(利益配当)することができます。
株主総会の普通決議で、配当財産の種類及び帳簿価額の総額、株主に対する配当財産の割当に関する事項、効力発生日を定めることになります。
剰余金の配当は通常、決算後の定時株主総会の決議で行われますが、分配可能額の範囲であれば、期中であっても何度でも行えます。期中であれば臨時株主総会の決議で行います。
臨時株主総会議事録
令和1年6月1日午前10時から、当会社本店において、臨時株主総会を開催した。当日の出席株主数ならびに株式数は下記のとおり。
株主の総数 1名
発行済株式の総数 200株
議決権を行使できる株主の数 1名
議決権を行使することができる株主の議決権の数 200個
出席株主数(委任状による者を含む) 1名
出席株主の議決権の数 200個
出席取締役
【代表取締役】神戸 太郎(議長兼議事録作成者)
定刻、代表取締役神戸太郎は議長席に着き、定款により議長たることを述べ、本総会の開会を告げ、本日の出席株主数およびその持株数、議決権数を前記のとおり報告し、定足数を満たしているので本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議事に入った。
第○号議案 剰余金の処分の件
議長は、下記の要領で剰余金を配当したい旨を述べ、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
(1) 配当財産の種類 金銭
(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
普通株式1株につき金○円、配当総額金○万円
(3) 効力発生日 平成○年○月○日
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。
令和1年6月1日
株式会社津田拓也事務所定時株主総会
議長 代表取締役 神戸 太郎
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