取締役会の設置 株主総会議事録 書式 雛形 サンプル

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株主総会議事録の書式 雛形(取締役会の設置)

当ページでは、株式会社が新たに取締役会を設置する場合の株主総会議事録のサンプル・雛形を公開しています。

株式会社は、株主総会の決議を経て、いつでも取締役会を設置することができます。取締役会設置の最大のメリットは、規模の大きさによる信用面の向上です。なお、取締役会を置くには、最低でも取締役が3名以上、監査役が1名以上必要になります。

取締役会設置会社の定めの登記に必要となる登録免許税は30,000円~70,000円です。

通常、取締役会と監査役は同時に設置しますから、法務局には監査役設置会社の定めの登記も同時に申請をします。役員を追加する場合も同様です。

例えば、取締役1名の会社から、取締役会を設置する場合、取締役会設置の登記、監査役設置の登記、役員変更登記、株式譲渡制限に関する定款の定めの変更登記が必要になりますから、登録免許税は最大70,000円掛かります。

▼ 関連ページ

取締役会設置のメリット・デメリットなど詳しく見たいという方は、こちらのページも参考にしてください(参考:取締役会設置のメリット・デメリットとは?)。

取締役会設置の株主総会議事録の雛形

臨時株主総会議事録

平成26年5月13日午前10時から、本店会議室において、臨時株主総会を開催した。当日の出席株主数ならびに株式数は下記のとおり。

株主の総数 3名
発行済株式の総数 40株
議決権を行使できる株主の数 3名
議決権を行使することができる株主の議決権の数 40個
出席株主数(委任状による者を含む) 3名
出席株主の議決権の数 40個

出席取締役:代表取締役 神戸 一郎(議長兼議事録作成者)

定刻、代表取締役神戸一郎は議長席に着き、定款により議長たることを述べ、本総会の開会を告げ、本日の出席株主数およびその持株数、議決権数を前記のとおり報告し、定足数を満たしているので本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議事に入った。

第1号議案 定款一部変更の件

議長は、業務の都合上、当会社に取締役会及び監査役を設置し、機関設計変更後の当会社の定款を別紙定款のとおりとしたい旨を述べ、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって原案どおり可決確定した。

第2号議案 取締役選任に関する件

 議長は、取締役を選任したい旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、議場より議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を指名し、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

取締役 兵庫次郎
取締役 大阪太郎

第3号議案 監査役選任に関する件

 議長は、第1号議案の審議の結果、当会社に監査役を置くこととなったため、監査役を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、議場より議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を指名し、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

監査役 京都三郎

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。

平成26年5月13日
有限会社モヨリック商事 臨時株主総会
取締役(議長兼議事録作成者) 神戸 一郎 印

◆取締役会設置の手続きについて、より詳細に知りたいという方は、弊社公式サイトのこちらのページも合わせてご覧ください。→取締役会の設置:株式会社変更手続きサポートセンター

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