剰余金の資本組み入れ 株主総会議事録 書式 雛形 サンプル

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株主総会議事録の書式 雛形
(増資:剰余金の資本組み入れver.)

当ページでは、株式会社の利益剰余金の資本組入れに関する株主総会議事録の雛形をご紹介しています。

会社の利益剰余金を資本金に組入れるには、株主総会の普通決議により決定します。実際に出資者からお金を募るわけではないので、株式を発行することもなく、会社の貸借対照表のその他利益剰余金の額を資本金に振り替える手続きで終わります。資本金に振り替えると、資本金額が増えますので、法務局へ登記申請を行います。

登録免許税は、増加する資本金の額の1000分の7で計算しますが、最低3万円です。例えば、増加する資本金額が300万円であれば、「300万円✕1,000分の7=21,000円」なので、登録免許税は最低額の3万円になります。同様に1000万円であれば、登録免許税は7万円になります。

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剰余金の資本組み入れ決議の株主総会議事録の雛形

臨時株主総会議事録

 平成29年4月1日午前10時から、当会社本店において、臨時株主総会を開催した。当日の出席株主数ならびに株式数は下記のとおり。

株主の総数 1名
発行済株式の総数 200株
議決権を行使できる株主の数 1名
議決権を行使することができる株主の議決権の数 200個
出席株主数(委任状による者を含む) 1名
出席株主の議決権の数 200個

出席取締役
【代表取締役】神戸 太郎(議長兼議事録作成者)

 定刻、代表取締役神戸太郎は議長席に着き、定款により議長たることを述べ、本総会の開会を告げ、本日の出席株主数およびその持株数、議決権数を前記のとおり報告し、定足数を満たしているので本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議事に入った。

議案 その他利益剰余金の資本組入れに関する件

 議長は、下記要領により当会社のその他利益剰余金の額の一部を減少して資本金の額を増加したい旨を述べ、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決した。

1.減少するその他利益剰余金の額 金1,000万円
2.増加する資本金の額 金1,000万円
3.効力発生日 平成29年4月1日

 議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。

平成29年4月1日

 

株式会社津田拓也事務所 臨時株主総会
議 長 代表取締役  神戸 太郎

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