株式会社 定款変更登記 定款 第三者割当増資 募集株式の発行 株主総会議事録 書式 雛形 サンプル

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株主総会議事録の書式 雛形(第三者割当増資:募集株式の発行)

当ページでは、第三者割当による増資(募集株式の発行)の株主総会議事録の雛形・サンプルを公開しています。

株式会社は株主総会の決議を経て、いつでも資本金を増やすことができます。既存の株主の株式保有割合に変更を加える株式発行を行う場合や、株主以外の第三者に株式を与える増資を、「第三者割当増資」と言います。一方、持ち株比率を変えることなく既存株主のみを対象に増資を行うことを「株主割当増資」と言います。

登録免許税は増加する資本金の額の1,000分の7で、その額が30,000円に満たない場合は30,000円となります。

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株主割当増資:募集株式の発行を行う場合の株主総会議事録の雛形

臨時株主総会議事録

令和1年5月29日午前10時から、当会社本店において、臨時株主総会を開催した。当日の出席株主数ならびに株式数は下記のとおり。

株主の総数 1名
発行済株式の総数 400株
議決権を行使できる株主の数 1名
議決権を行使することができる株主の議決権の数 400個
出席株主数(委任状による者を含む) 1名
出席株主の議決権の数 400個

出席取締役及び監査役
【代表取締役】神戸太郎(議長兼議事録作成者)
【取締役】兵庫一郎、京都三郎、大阪二郎
【監査役】愛知四郎

定刻、代表取締役神戸太郎は議長席に着き、定款により議長たることを述べ、本総会の開会を告げ、本日の出席株主数およびその持株数、議決権数を前記のとおり報告し、定足数を満たしているので本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議事に入った。

議 案 募集株式発行の件

議長は、下記の要領により募集株式を発行したい旨を述べ、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決した。

議長は、下記の要領により募集株式を発行したい旨を述べ、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決した。
1.募集株式の数 普通株式 400株
1.募集株式の発行方法 第三者割当てとする。
1.募集株式は、下記の者に割り当てる
行政 太郎 400株
1.条  件 上記第三者から申込みがされることを条件とする。
1.募集株式の払込金額 1株につき金1万円
1.募集株式と引換えにする金銭の払込み期日 平成25年5月31日
1.増加する資本金の額及び資本準備金の額
資本金の額 金400万円
資本準備金 金0円
1.払込取扱金融機関
●●銀行 ●●支店

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会を宣した。

上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。

令和1年5月29日
株式会社津田拓也事務所 臨時株主総会
出席取締役(議長兼議事録作成者) 神戸太郎 印
出席取締役 大阪二郎 印
出席取締役 京都三郎 印
出席取締役 東京五郎 印

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